Nouveau texte majeur pour la lutte anti-blanchiment : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 « renforçant le dispositif français de lutte contre le[…]
Read moreMois : avril 2018
Mise à jour des lignes directrices conjointes TRACFIN/ACPR sur les obligations de déclaration de soupçon
Face à la croissance exponentielle des déclarations de soupçon (près de 60% entre 2015 et 2017), l’ACPR et TRACFIN ont[…]
Read moreAprès les acteurs privés, l’AFA donne ses recommandations aux acteurs publics
L’AFA entend assister et contrôler les acteurs publics le plus largement possible, en dépit du texte très restrictif à cet[…]
Read more