Nul n’a échappé aux milliers de mails adressés par tous nos interlocuteurs, contractants, marques préférées, clients, partenaires, communicants ……….. pour[…]
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Renforcement du dispositif lutte anti-blanchiment européen
5ème directive ou 5ème texte modificatif de la 4ème directive : quoiqu’il en soit, le droit européen de la lutte[…]
Read moreRenforcement du dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux par un nouveau décret
Nouveau texte majeur pour la lutte anti-blanchiment : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 « renforçant le dispositif français de lutte contre le[…]
Read moreMise à jour des lignes directrices conjointes TRACFIN/ACPR sur les obligations de déclaration de soupçon
Face à la croissance exponentielle des déclarations de soupçon (près de 60% entre 2015 et 2017), l’ACPR et TRACFIN ont[…]
Read moreAprès les acteurs privés, l’AFA donne ses recommandations aux acteurs publics
L’AFA entend assister et contrôler les acteurs publics le plus largement possible, en dépit du texte très restrictif à cet[…]
Read moreConférence compliance exceptionnelle du 6 avril 2018 organisée autour des Autorités de tutelle
3Dtic participera le 6 avril prochain à la conférence organisée, dans le cadre de nos travaux sur la compliance et d’un partenariat ACE/AJFE, autour de nos autorités de[…]
Read moreExposer la compliance à La Grande Ecole du Droit de Sceaux
Dominique Dedieu est très heureuse d’être intervenue le 15 mars 2018 lors de la conférence « Afterwork » sur la compliance organisée par les[…]
Read moreParticipation de 3Dtic à la conférence Sapin 2/devoir de vigilance organisée par le Cercle de la Compliance le 15 mars 2018
Cette conférence du 15 mars 2018 organisée par Le Cercle de la Compliance permet aux praticiens de donner un regard croisé[…]
Read moreResponsabilités des dirigeants en matière de compliance : notre article paru au Bulletin Joly Sociétés
3Dtic a le plaisir de vous annoncer la parution, dans le Bulletin Joly Sociétés n°3 de mars 2018 (couverture et[…]
Read moreNouveaux contrôles de l’AFA qui publie un questionnaire + une liste de pièces sollicitées lors de ses contrôles
L’Agence Française Anticorruption a lancé une nouvelle « vague » de contrôles. L’AFA a parallèlement rendu public un questionnaire et une liste[…]
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