De nombreux acteurs publics se sont regroupés dans une « Task Force Nationale » pour alerter et prévenir la recrudescence des fraudes et escroqueries favorisées[…]
Read moreCatégorie : Compliance
Soutien des entreprises lors de contrôles et enquêtes par les autorités de contrôle : article de Dominique Dedieu dans Dalloz avocats
Dans son article sur les enquêtes et contrôles des autorités de contrôle, paru dans Dalloz Avocats de mai 2020, Dominique[…]
Read moreLe Ministère du travail guide les entreprises responsables sur les mesures de protection de leurs collaborateurs
Le Ministère du travail a mis en ligne de nombreux outils, guides, fiches et conseils précieux pour aider les entreprises,[…]
Read moreL’AMF publie son rapport de synthèse sur les contrôles SPOT de 2019
Parmi les priorités de L’AMF pour 2019 figurait le contrôle de la gestion de portefeuille pour compte de tiers («[…]
Read moreLa lutte contre la blanchiment d’argent sale s’intensifie en Europe avec un plan d’action et une nouvelle liste de pays à risque
La Commission européenne publie un « plan d’action ambitieux et pluridimensionnel » en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et[…]
Read moreLes autorités publiques et administratives indépendantes vent debout contre le réchauffement climatique !
Exceptionnel et remarquable : 8 autorités administratives et publiques indépendantes, essentielles à notre système de régulation, s’unissent pour fourbir leurs armes[…]
Read morePLATEFORME d’informations COVID-19 sur la santé
Les Éditeurs et médias santé se sont unis pour créer une PLATEFORME commune d’informations Covid 19. Destinée aux professionnels de[…]
Read moreLes informations utiles du gouvernement sur le Coronavirus
Le gouvernement français met à disposition un site d’informations pratiques, régulièrement mis à jour : Le virus, ses effets et[…]
Read morePoint sur l’anticorruption et le devoir de vigilance lors de la Conférence annuelle du C5
Dans le cadre de sa prestigieuse conférence annuelle sur l’anticorruption, le C5 ouvre cette année les débats aux autres obligations[…]
Read moreAML FORUM event, le grand évènement de l’anti-corruption et l’anti-blanchiment à Londres les 17 et 18 octobre 2019
Intervention de Dominique Dedieu lors de la Masterclass consacrée à L’évolution des CJIP et des investigations / The evolution of[…]
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