Face à la croissance exponentielle des déclarations de soupçon (près de 60% entre 2015 et 2017), l’ACPR et TRACFIN ont[…]
Read moreCatégorie : Compliance
Après les acteurs privés, l’AFA donne ses recommandations aux acteurs publics
L’AFA entend assister et contrôler les acteurs publics le plus largement possible, en dépit du texte très restrictif à cet[…]
Read moreConférence compliance exceptionnelle du 6 avril 2018 organisée autour des Autorités de tutelle
3Dtic participera le 6 avril prochain à la conférence organisée, dans le cadre de nos travaux sur la compliance et d’un partenariat ACE/AJFE, autour de nos autorités de[…]
Read moreParticipation de 3Dtic à la conférence Sapin 2/devoir de vigilance organisée par le Cercle de la Compliance le 15 mars 2018
Cette conférence du 15 mars 2018 organisée par Le Cercle de la Compliance permet aux praticiens de donner un regard croisé[…]
Read moreResponsabilités des dirigeants en matière de compliance : notre article paru au Bulletin Joly Sociétés
3Dtic a le plaisir de vous annoncer la parution, dans le Bulletin Joly Sociétés n°3 de mars 2018 (couverture et[…]
Read moreNouveaux contrôles de l’AFA qui publie un questionnaire + une liste de pièces sollicitées lors de ses contrôles
L’Agence Française Anticorruption a lancé une nouvelle « vague » de contrôles. L’AFA a parallèlement rendu public un questionnaire et une liste[…]
Read moreLobbying : premier bilan des inscriptions au répertoire numérique des représentants d’intérêts
La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) a établi un premier bilan des inscriptions faites au[…]
Read moreLes Recommandations de l’Agence Française Anticorruption (l’AFA) deviennent définitives
Pour Noël et seulement 3 jours après l’expiration du délai de consultation sur ses projets de Recommandations, qui aurait donné lieu[…]
Read moreConsultation AFA – Participation de 3Dtic aux réponses
Nombreux sont les organismes, entités, associations, Cercles et personnes qui ont répondu à la consultation publique lancée par l’Autorité Française Anticorruption[…]
Read morePrésentation des lois Sapin 2, Vigilance … aux Booster Days d’Objectif Cash le 26 septembre 2017
Dominique Dedieu présentera les objectifs posés par les lois Sapin 2, vigilance et autres textes sur la compliance lors des[…]
Read more