De nombreux acteurs publics se sont regroupés dans une « Task Force Nationale » pour alerter et prévenir la recrudescence des fraudes et escroqueries favorisées[…]
Read moreCatégorie : lutte contre le blanchiment d’argent sale
Soutien des entreprises lors de contrôles et enquêtes par les autorités de contrôle : article de Dominique Dedieu dans Dalloz avocats
Dans son article sur les enquêtes et contrôles des autorités de contrôle, paru dans Dalloz Avocats de mai 2020, Dominique[…]
Read moreLa lutte contre la blanchiment d’argent sale s’intensifie en Europe avec un plan d’action et une nouvelle liste de pays à risque
La Commission européenne publie un « plan d’action ambitieux et pluridimensionnel » en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et[…]
Read moreAML FORUM event, le grand évènement de l’anti-corruption et l’anti-blanchiment à Londres les 17 et 18 octobre 2019
Intervention de Dominique Dedieu lors de la Masterclass consacrée à L’évolution des CJIP et des investigations / The evolution of[…]
Read moreDeuxième édition de la conférence compliance avec les autorités le 17 avril 2019
Après le succès rencontré en 2018, nous organisons la deuxième conférence autour du rôle essentiel des autorités administratives et judiciaires en matière[…]
Read moreRenforcement du dispositif lutte anti-blanchiment européen
5ème directive ou 5ème texte modificatif de la 4ème directive : quoiqu’il en soit, le droit européen de la lutte[…]
Read moreRenforcement du dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux par un nouveau décret
Nouveau texte majeur pour la lutte anti-blanchiment : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 « renforçant le dispositif français de lutte contre le[…]
Read moreMise à jour des lignes directrices conjointes TRACFIN/ACPR sur les obligations de déclaration de soupçon
Face à la croissance exponentielle des déclarations de soupçon (près de 60% entre 2015 et 2017), l’ACPR et TRACFIN ont[…]
Read more